Risk & Fraud management

Un giorno ci è stato richiesto, da un importante operatore nella fornitura di servizi, di indagare sul conto di un proprio Dealer perché si sospettava che questi vendesse anche servizi della concorrenza.

In una prima fase le indagini, non semplici, non hanno evidenziato anomalie in tal senso e la società in questione risultava di fatto occuparsi solo della vendita dei servizi per cui gli era stato conferito un mandato.

Espletando ulteriori indagini si è però scoperto che il titolare della società aveva fatto costituire a dei suoi congiunti una società che, utilizzando la stessa struttura (call center) e la stessa lista clienti della società indagata, vendeva in parallelo servizi di altro operatore.

Case History


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Indagine diretta pre fido


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